Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Цель вида профессиональной деятельности:

Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Наименование вида профессиональной деятельности

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Наименование области профессиональной деятельности

08 Финансы и экономика

Основание разработки

Инициативная разработка

Планируемая дата завершения

31.05.2019

Имя организации-разработчика

ООО "Лаборатория Универсальные технологии управления"

Имя ответственного исполнителя

Година Елена Владимировна

Телефон

84952520109