Наименование | Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации |
|
|
|
|
Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по ПОД/ФТ Специалист-эксперт Бухгалтер Контролер Юрисконсульт |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев |
Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя |
Другие характеристики |
ОКЗ |
|
Бухгалтеры |
|
Юристы | |
|
Специалисты в области права, не входящие в другие группы | |
|
Экономисты | |
ЕТКС или ЕКС | Юрисконсульт | |
Бухгалтер-ревизор | ||
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | ||
ОКПДТР |
|
Бухгалтер-ревизор |
|
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | |
|
Юрисконсульт | |
ОКСО |
|
Юриспруденция |
|
Экономика | |
|
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | |
|