Профессиональные
стандарты

Утвержденные

Реестр трудовых функций

 
Наименование профстандарта:
Название:
Уровень квалификации:
Возможные наименования должностей, профессий:
Трудовые действия:
Необходимые умения:
Необходимые знания:
Особые условия допуска к работе:
Другие характеристики:
ЕТКС или ЕКС:
Код:
ОКЗ:
ОКЗ ОК 010-93:
ОКСО:
ОКСО-2016:
ОКПДТР:
ОКНПО:
ОКСВНК:
  
Наименование Вид трудовой функции Код Уровень квалификации
Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ТФ C/04.8 8
Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ТФ C/03.8 8
Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ТФ C/02.8 8
Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ТФ C/01.8 8
Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации ОТФ C 8
Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации ТФ B/05.7 7
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации ТФ B/04.7 7
Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ТФ B/03.7 7
Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ТФ B/02.7 7
Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ТФ B/01.7 7
Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации ОТФ B 7
Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ТФ A/06.6 6
Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ ТФ A/05.6 6
Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ ТФ A/04.6 6
Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации ТФ A/03.6 6
Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ ТФ A/02.6 6
Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ ТФ A/01.6 6
Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации ОТФ A 6
Контроль исполнения условий залогового договора ТФ A/05.6 6
Планирование и организация сделок купли-продажи имущества, находящегося на внесудебной реализации ТФ A/04.6 6

Трудовые функции 3701 - 3720 из 10556
Страницы: