| Наименование | Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение перечня структурных подразделений организации, к компетенции которых отнесена реализация настоящих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Направление на утверждение руководству организации перечня структурных подразделений, к компетенции которых отнесена реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Разграничение зон ответственности между подразделениями организации при реализации правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ Определение порядка действий подразделений и работников по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Распределение должностных обязанностей работников по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация взаимодействия подразделений организации при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация взаимодействия с дочерними организациями, филиалами и представительствами, расположенными за пределами территории Российской Федерации, по вопросам ПОД/ФТ Организация реализации программы управления рисками ОД/ФТ Организация работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ Организация работы по принятию решений и составлению предписаний о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, временном приостановлении операций (сделок), об отказе от заключения договора с клиентом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ Организация работы по расторжению договора с клиентом в установленном порядке в целях ПОД/ФТ Организация работы по обучению работников методам ПОД/ФТ Организация информирования работников организации об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ Организация распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Организация обновления перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Организация информирования работников о типологиях отмывания денег |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля Подготавливать отчетные материалы по установленной форме |
| Необходимые знания | Методы стратегического управления и планирования Основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки Принципы и методики выявления потребностей в обучении Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Цели и структура сектора финансовых услуг Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики |