| Наименование | Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ для разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации Определение области применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации Определение порядка взаимодействия с уполномоченным органом, принимающим меры по ПОД/ФТ Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ Определение ответственности и отчетности работников организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер по надлежащей оценке клиента («знай своего клиента») при установлении деловых отношений с клиентами Определение методов и мер по контролю и оценке эффективности реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Определение мер реагирования организации на несоблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Утверждение графика (сроков) разработки программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Руководство разработкой программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Определение функций и обязанностей подразделений и работников организации по обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Представление на утверждение руководству организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач Оценивать и контролировать деятельность работников, находящихся в подчинении Планировать перспективную потребность в кадрах Разрабатывать предложения по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки работников Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения Подготавливать отчетные материалы по установленной форме Разрабатывать должностные обязанности работника (работников), отвечающего за недопущение ОД/ФТ и предоставление отчетности по ПОД/ФТ Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Методы стратегического управления и планирования Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ Цели и структура сектора финансовых услуг Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики |