| Наименование | Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации |
| Необходимые умения | Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию Анализировать и оценивать информацию Формулировать выводы Выявлять причинно-следственные связи Прогнозировать развитие событий Использовать специализированные программные продукты Подготавливать аналитические материалы |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Методы финансового анализа Источники информации для финансового анализа Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ Типологии отмывания денег Требования к оформлению документов Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности |
| Другие характеристики |