| Наименование | Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации Отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ Выделение характерных признаков подозрительной деятельности Формирование критериев подозрительной деятельности Систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Анализировать информацию Структурировать информацию Классифицировать информацию Выявлять причинно-следственные связи Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения Использовать специализированные программные продукты Выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач Осуществлять сбор дополнительной информации Прогнозировать развитие событий, их последствия Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов Формулировать выводы на основе неполных данных |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Принципы построения и использования баз данных Приемы и способы отбора информации из баз данных Опыт (практики), методы и приемы анализа информации Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ Типологии отмывания денег Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе Специализированные программные продукты Косвенные признаки наличия преступления Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения Макроэкономические принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций Принципы расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок |
| Другие характеристики |