| Наименование | Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение уровня квалификации работников организации, необходимых для выполнения требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Сбор информации об уровне знаний и опыте в области ПОД/ФТ работников организации Определение приоритетных областей и целей обучения по вопросам ПОД/ФТ во всех подразделениях организации Подготовка программы обучения работников организации в целях ПОД/ФТ Подготовка плана реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ Определение сроков проведения обучения и лиц, ответственных за проведение обучения Определение различных форм проведения обучения в целях ПОД/ФТ Использование современных технологий и материально-технической поддержки процесса обучения Определение формы и порядка проведения проверки знаний по ПОД/ФТ Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий Оценка результатов обучения работников организации в целях ПОД/ФТ Обновление программы обучения с учетом изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Владеть формами и методами обучения Разрабатывать программы обучения в целях ПОД/ФТ Планировать учебные занятия Проводить учебные занятия Оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ Методики преподавания Методики оценки эффективности обучения Программы обучения по ПОД/ФТ Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ Типологии отмывания денег Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Другие характеристики |