| Наименование | Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выбор методики выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении риска клиента Разработка порядка присвоения, порядка и сроков пересмотра степени (уровня) риска клиента Разработка методики выявления, оценки и пересмотра риска ОД/ФТ в отношении риска продукта/услуги Проведение мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ с установленной периодичностью Проведение предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию риска ОД/ФТ Учет результатов оценки степени (уровня) риска клиента в целях ОД/ФТ Определение риска использования услуг организации в целях ОД/ФТ Определение ключевых показателей для оценки эффективности управления рисками ОД/ФТ (снижения рисков ОД/ФТ) Создание матрицы рисков для программ и процедур ПОД/ФТ с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля |
| Необходимые умения | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ Анализировать информацию и принимать решения Подготавливать отчетные материалы Взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками Осуществлять мониторинг операций в целях ОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Основные подходы к оценке эффективности управления рисками Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики |