В Москве: Понедельник 17.02.2020 Время 15:12
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 № 512н

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)


456


Регистрационный номер
Общие сведения
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)


08.021

(наименование вида профессиональной деятельности)


Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Группа занятий:

1219

Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы

2611

Юристы

2631

Экономисты

2411

Бухгалтеры

2619

Специалисты в области права, не входящие в другие группы

(код ОКЗ)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

53.10

Деятельность почтовой связи общего пользования

64.19

Денежное посредничество прочее

64.91

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

64.92

Предоставление займов и прочих видов кредита

64.99

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

65.11

Страхование жизни

65.12

Страхование, кроме страхования жизни

65.30

Деятельность негосударственных пенсионных фондов

66.12

Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

66.19

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

66.30

Деятельность по управлению фондами

68.31

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

69.10

Деятельность в области права

69.20

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

(код ОКВЭД)

(наименование вида экономической деятельности)


Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
код
наименование
уровень квалификации
наименование
код
уровень (подуровень) квалификации

A


Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации


6


Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ

A/01.6

6

Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ

A/02.6

6

Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации

A/03.6

6

Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ

A/04.6

6

Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ

A/05.6

6

Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

A/06.6

6

B


Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации


7


Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

B/01.7

7

Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

B/02.7

7

Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

B/03.7

7

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации

B/04.7

7

Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

B/05.7

7

C


Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации


8


Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

C/01.8

8

Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

C/02.8

8

Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

C/03.8

8

Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

C/04.8

8

Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

Ответственная организация-разработчик

АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва
Генеральный директор
Иванов Олег Алексеевич
Наименования организаций-разработчиков
1.
Региональная общественная организация «Центр изучения проблем профессионального образования», город Москва
2.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва

Возврат к списку