| Наименование | Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Формулировать задачи и контролировать их исполнение Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ Методы и формы контроля деятельности работников Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Другие характеристики |