| Наименование | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации |
|
|
|
|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |
|
Заимствовано из оригинала |
|
|
|
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление и систематизация в целях ПОД/ФТ пробелов действующего законодательства и практики его применения, вследствие которых возможно функционирование типовых схем подозрительной деятельности Классификация выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ Разработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ Организация обсуждения разработанных предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ в профессиональном сообществе Доработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ по результатам обсуждения Оформление и представление в установленном порядке предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику Обобщать и систематизировать информацию Анализировать и оценивать информацию Формулировать выводы Выявлять причинно-следственные связи Прогнозировать развитие событий и их последствия Подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ Требования к подготовке и оформлению правовых актов Типологии отмывания денег Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности |
| Другие характеристики |