|
|
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 512н |
|||
Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие сведения |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование вида профессиональной деятельности) |
|
Код |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа занятий: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
|
Юристы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Экономисты |
|
Бухгалтеры |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Специалисты в области права, не входящие в другие группы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код ОКЗ) |
(наименование) |
(код ОКЗ) |
(наименование) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отнесение к видам экономической деятельности: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность почтовой связи общего пользования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Денежное посредничество прочее |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Предоставление займов и прочих видов кредита |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Страхование жизни |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Страхование, кроме страхования жизни |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность негосударственных пенсионных фондов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность по управлению фондами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность в области права |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код ОКВЭД) |
(наименование вида экономической деятельности) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
|
|
Ответственная организация-разработчик |
|
| АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва | |
| Генеральный директор Иванов Олег Алексеевич | |
| Наименования организаций-разработчиков | |
|
|
Региональная общественная организация «Центр изучения проблем профессионального образования», город Москва |
|
|
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |
| Совет по профессиональным квалификациям | |
| Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка | |